KYC审核是什么

外贸日报 2019年9月7日14:49:53
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亚马逊支付欧洲公司作为亚马逊开店业务的提供商,受到卢森堡的金融机构(CSSF)的监管,因此亚马逊有义务对在欧洲开店的卖家,进行公司信息和公司所有人身份信息审核,而该审核由英国风险控制团队执行,因此亚马逊全球开店欧洲站的卖家都需要通过KYC审核,才能成功在亚马逊欧洲站点开店。

名称:KYC审核

英文全称:Know Your Customer

适用对象:欧洲平台卖家

KYC起源

KYC,是Know your customer(充分了解你的客户)的缩写,源自国外的《反洗钱法》,它是反洗钱 (AML anti-money laundering)和预防腐败的制度基础。通常,KYC政策不仅要求金融机构和企业实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。

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KYC审核是什么

KYC意义

KYC审核的背后是保障顾客权益。

KYC审核时限

对于欧洲账号来说,KYC审核是账号必经的一个环节。一般情况下,当卖家的累计销售金额达到5000欧及其以上时开始要求卖家审核。在这里,建议各位尽量在累计销售金额达到15000欧时审核完毕,否则有可能遭遇封号的风险。尽管累计销售额从5000欧到15000欧还需要一段时间,这段时间卖家可以去进行审核。但鉴于,有的时候审核资料可能出现一些疏漏,所以还是建议大家在账号注册之初,就要着手准备KYC审核了(可以找招商经理帮你触发)。

KYC审核所需资料

KYC审核是什么

1、公司营业执照扫描件。

(个人卖家无需提供)

2、公司首要联系人及受益人

(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的身份证件,比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。

3、首要联系人和受益人的个人费用账单

最近90天内的任意一张日常费用账单(包括水,电,燃气,网络,电视,电话,手机等费用账单或信用卡对账单等;账单上需要有姓名和家庭详细居住地址)

KYC审核是什么

4、公司对公银行账单

公司名需和营业执照上公司名一致;要有银行名和logo;必须有在该开户银行的银行账号;账单如有日期,要求开立日起在一年内,无日期亦可接受;个人卖家提供个人银行对账单,要求同上。

5、授权函

如首要联系人非公司法人或者受益人,亚马逊会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。

6、公司日常费用账单

对于香港和台湾公司注册的卖家(大陆公司无需提供),亚马逊要求卖家提供一份公司日常费用账单,要求同第2点,且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。

KYC审核流程

第一步:填写卖家后台信息

第二步:提交资料

第三步:信息填写是否符合要求,提交资料是否符合要求

第四步:

A、同时符合,通过审核;

B、1、不同时符合,重新填写信息或提交资料审核。2、符合要求,通过审核

KYC审核是什么

KYC填写注意事项

1、公司的名字全部使用汉语拼音,以保证准确性。香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写。千万不要自己翻译一个类似中文发音的英文名,亚马逊可不会认可的。

2、公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人(受益人一般是指股份大于25%),再提交相应的个人帐单和资料信息。

3、KYC审核允许多次提交资料,很多卖家也不知道自己的资料是否可以,就反复提交。在这里建议各位尽量不要这么做,在可能的情况下,最好先请招商经理或者有经验的老卖家帮忙先把关审核一下,在确保无误的前提下提交。对于超过三人以上股东的公司资料,提交信息时更需要慎重,一次审核通不过,账号受影响的可能性就会非常大。

4、在提交审核资料的时候,一定不能PS,哪怕是把身份证正反面P到一张图上都不可以。因为亚马逊绝不会认可任何带有一点点修图痕迹的资料。建议大家可以把多页资料或图片整合成PDF,再提交资料。

5、KYC审核的过程,最好是用法人一个人的完整的资料,通过的机率会高一些。

KYC审核需要什么资料 亚马逊

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